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上海新時達電氣股份有限公司關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海新時達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）決定於2017年6月28日（星期三）下午14:00召開公司2017年第三次臨時股東大會，審議公司第三屆董事會第三十八次會議提交的相關議案，現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
2017年6月12日，公司第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關於召開2017年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2017年第三次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《上海新時達電氣股份有限公司章程》的規定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現場會議召開時間為：2017年6月28日（星期三）下午14:00
（2）網絡投票時間為：2017年6月27日-2017年6月28日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月27日下午15:00至2017年6月28日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議采取現場兒童滴雞精推薦投票與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東隻能選擇現場投票、網絡投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份隻能選擇其中一種方式。
6、會議的兒童雞精推薦股權登記日：2017年6月21日。
7、出席對象：
（1）本次股東大會的股權登記日為2017年6月21日。截至2017年6月21日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監事和燕窩推薦高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、會議召開地點：上海市嘉定區思義路1560號公司一樓報告廳
二、會議審議事項
審議《關於收購杭州之兒童雞精山智控技術有限公司100%股權的議案》。
上述議案已經公司第三屆董事會第三十八次會議審議通過，詳細內容請見2017年6月13日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《上海新時達電氣股份有限公司第三屆董事會第三十八次會議決議公告》、《上海新時達電氣股份有限公司關於收購杭州之山智控技術有限公司100%股權的公告》等相關公告。
根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》、《公司章程》等相關法律法規、制度的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票，並及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、會議登記方式
1、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業執照復印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權委托書和代理人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權委托書和代理人身份證。
2、登記時間：2017年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30，異地股東可用信函或傳真方式於上述時間登記（以2017年6月27日16:30前到達公司為準），不接受電話登記。
3、登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓。
4、註意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程說明如下：
（一）網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：
（1）投票代碼：362527
（2）投票簡稱：時達投票
2、提案設置及意見表決：
（1）提案設置
表1??本次股東大會提案對應“提案編碼”一覽表
■
本次股東大會僅一項提案，不設置總提案。提案編碼1.00代表提案1。
（2）填報表決意見或選舉票數
本次提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年6月28日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月27日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年6月28日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）滴雞精哪裡買》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
五、其他事項
1、會議聯系方式
（1）會議聯系地址：上海市東諸安浜路165弄29號4樓；郵編：200050。
（2）會議聯系電話：86-21-52383315。
（3）會議傳真：86-21-52383305。
（4）會議聯系人：周小姐。
2、會議費用
本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
3、特別提示
網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
《上海新時達電氣股份有限公司第三屆董事會第三十八次會議決議》
特此公告
上海新時達電氣股份有限公司董事會
2017年6月13日
附件：
授權委托書
茲全權委托??????????（先生/女士）代表本人（本單位）出席上海新時達電氣股份有限公司2017年第三次臨時股東大會，對以下提案以投票方式代為行使表決權：
■
委托人持股數：??????????????????委托人證券賬戶號碼：
委托人簽名：????????????????????委托人身份證號碼：
受托人姓名：????????????????????受托人身份證號碼：
受托人簽名：????????????????????受托日期及期限：
委托人簽名（或蓋章）：
委托書簽發日期：
註：1、持股數系以股東的名義登記並擬授權股東的代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2、本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，並加蓋單位公章。
3、如股東大會有臨時提案，被委托人有權按自己的意願對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表決。
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